Εξαρθρώθηκαν 3 πολυμελείς εγκληματικές οργανώσεις παράνομου στοιχήματος που δρούσαν και στο Κιλκίς

Από το Τμήμα Ασφάλειας Πολυγύρου Χαλκιδικής, εξαρθρώθηκαν τρεις (3) πολυμελείς εγκληματικές οργανώσεις, που ενέχονται σε σωρεία υποθέσεων λειτουργίας μη νόμιμων πρακτορείων και ιστοσελίδων, με αντικείμενο το παράνομο στοίχημα, τα τυχερά παίγνια και το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος».

Η εξάρθρωση των εγκληματικών αυτών οργανώσεων, που συγκροτούσαν ουσιαστικά «δομημένο δίκτυο» παράνομου «τζόγου», σε διάφορες περιοχές της χώρας, είναι αποτέλεσμα πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, με τη συνδρομή φυσικών και τεχνικών μέσων και συνδυασμένων επιχειρησιακών δράσεων και μεθόδων. 

Οι εγκληματικές αυτές οργανώσεις δρούσαν συστηματικά σε περιοχές της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Αττικής, της Ημαθίας, του Κιλκίς, της Ροδόπης, της Λάρισας, της Αιτωλίας, της Ζακύνθου, της Φθιώτιδας και της Πέλλας, όπου από χθες, στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιούνται συλλήψεις ατόμων, που εμπλέκονται στην υπόθεση καθώς και έρευνες σε κατοικίες και καταστήματα.

Ειδικότερα, μέχρι τώρα πραγματοποιήθηκαν (52) έρευνες σε οικίες και (15) σε καταστήματα, ενώ έχουν συλληφθεί πενήντα τρία (53) άτομα. Σε βάρος τους σχηματίζεται ποινική δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα κατά περίπτωση, αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διενέργειας και συμμετοχής σε παράνομα τυχερά παίγνια και της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνονται, ως κατηγορούμενοι, ακόμα δεκατέσσερα (14) ημεδαποί, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ως μέλη των εγκληματικών οργανώσεων.

Πιο αναλυτικά:

Στην πρώτη εγκληματική οργάνωση:
· Ταυτοποιήθηκαν δεκαεπτά (17) μέλη, με πεδίο δράσης τις περιοχές της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Βέροιας και της Κομοτηνής.

· Συνελήφθησαν δώδεκα (12) άτομα, ενώ αναζητείται ο 51χρονος «αρχηγός» της οργάνωσης.

Στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση:
· Ταυτοποιήθηκαν τριάντα επτά (37) μέλη, με πεδίο δράσης τις περιοχές της Πέλλας, της Ημαθίας, της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς, της Λάρισας και της Αλεξανδρούπολης.

· Συνελήφθησαν τριάντα δύο (32) άτομα, εκ των οποίων και ο 38χρονος «αρχηγός» της οργάνωσης.

Στην τρίτη εγκληματική οργάνωση:
· Ταυτοποιήθηκαν δεκατέσσερα (14) μέλη, με πεδίο δράσης τις περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Ζακύνθου, της Φθιώτιδας και της Αιτωλοακαρνανίας.

· Συνελήφθησαν οκτώ (8) άτομα, εκ των οποίων και 41χρονος «αρχηγός» της οργάνωσης. 

Για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, προηγήθηκε πολύμηνη, μεθοδική και συστηματική αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν ενδείξεις, που αφορούσαν σε πληθώρα παράνομων εισπράξεων σε διάφορα καταστήματα της Χαλκιδικής, ενώ αξιοποιήθηκαν όλα τα στοιχεία που προέκυπταν, κατά περίπτωση .

Από την πρόοδο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τρεις εγκληματικές οργανώσεις, που δραστηριοποιούνταν, είτε αυτοτελώς είτε συνεργαζόμενες, λειτουργώντας ιστοσελίδες παράνομων τυχερών παιγνίων και παράνομου στοιχηματισμού. Για το σκοπό αυτό είχαν συστήσει παράνομα «πρακτορεία», υποκαθιστώντας τον Ο.Π.Α.Π.

Όπως διακριβώθηκε οι εγκληματικές οργανώσεις είχαν συσταθεί και δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες του τρέχοντος έτους, ενώ λειτουργούσαν με κάθετη ιεραρχική δομή και ιδιαίτερη εσωτερική σύνθεση καθώς τα μέλη τους είχαν προκαθορισμένους διακριτούς ρόλους και επιμέρους οργανωτικές δραστηριότητες.

Επίσης ταυτοποιήθηκαν οι επιμέρους διασυνδέσεις και συνεργασίες των τριών «αρχηγών» καθώς και η πρόθεση, δύο εξ αυτών, να επεκτείνουν τις παράνομες δραστηριότητές τους, μέσω της από κοινού δημιουργίας νέας ιστοσελίδας στοιχήματος (πόκερ).

Κατόπιν ψηφιακής διαδικτυακής έρευνας, προέκυψε ότι λειτουργούσαν μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες, που δεν είχαν δικαίωμα λειτουργίας στη χώρα μας. Επιπλέον, ο ένας εκ των «αρχηγών» διέθετε προσωρινά αδειοδοτημένη ιστοσελίδα, στην οποία δεν επιτρέπεται να μεσολαβεί κατάστημα ή μεσάζοντας, που συναλλάσσεται με τον παίκτη και να λαμβάνει ποσοστά.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι παίκτες πλήρωναν με μετρητά στα καταστήματα, ενώ στις ιστοσελίδες η χρέωση γινόταν ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση της αδειοδοτημένης ιστοσελίδας με προσωρινή άδεια, όπου τα κέρδη φορολογούνται, δεν εγγράφονταν όλες οι συναλλαγές της, με αποτέλεσμα οι παίκτες να αποκτούν μεγαλύτερα κέρδη και το Δημόσιο να στερείται τους αναλογούντες φόρους.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

· (54) φορητοί και σταθεροί Η/Υ

· (44) κινητά τηλέφωνα

· πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων με κωδικούς ονομάτων και χρηματικά ποσά από τις παράνομες συναλλαγές

· (3.070) ευρώ

· (17) βιβλιάρια καταθέσεων

· (8) ρολόγια χειρός

· (3) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και

· ταχύπλοο σκάφος.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται από το Τμήμα Ασφαλείας Πολυγύρου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Κρατικές Οικονομικές Υπηρεσίες για να εξακριβωθεί πλήρως το εύρος της παράνομης δραστηριότητας του εγκληματικού «δικτύου», καθώς και η περαιτέρω διαδικασία νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων τους.

Για το σκοπό αυτό, ενημερώθηκαν η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, καθώς και η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για τη διερεύνηση της υπόθεσης, όσον αφορά στο φορολογικό σκέλος και τα συναφή αδικήματα.

Επιπλέον, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται σε εθνικό επίπεδο και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής - διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, προκειμένου να διακριβωθεί το σύνολο και το χρονικό εύρος των δραστηριοτήτων κάθε εγκληματικής οργάνωσης και να προσδιοριστεί ο τζίρος και το συνολικό ύψος της διενεργούμενης απάτης.

Εκτιμάται ότι ο συνολικός τζίρος του εγκληματικού «δικτύου» ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, με συνακόλουθες σημαντικές απώλειες, που αναλογούν σε διαφυγόντες φόρους για το Ελληνικό Δημόσιο.

Με την εξάρθρωση των εγκληματικών αυτών οργανώσεων επιτεύχθηκε ακόμα ένα σημαντικό πλήγμα στα εγχώρια οργανωμένα κυκλώματα παράνομου τζόγου και τυχερών παιγνίων, τα οποία «θησαυρίζουν» παράνομα αποκομίζοντας τεράστια χρηματικά ποσά και αποστερούν το Δημόσιο από πόρους εκατομμυρίων ευρώ.